消息称美国当局正对Wirecard展开刑事调查

北京时间7月9日消息，据知情人士称，美国司法部正在调查德国支付公司Wirecard在涉嫌与在线大麻市场有关的1亿美元****欺诈中是否发挥了关键作用。

报道称，两名涉事人已因涉嫌欺诈而被指控，他们被控与第三方支付处理商及其他人共谋诱骗美国多家****批准购买大麻产品的信用卡支付。检察官表示，嫌疑人利用假公司在离岸商业****开设账户，从而从交易中获得高额费用。

知情人士表示，美国当局正在审查Wirecard是否同时充当支付处理方和离岸商业****，从而在欺诈中发挥了作用。知情人士说，当局还在调查数位前任或现任Wirecard高层管理人员在此次欺诈行为中的可能角色。

Wirecard的一位发言人拒绝置评。

深陷会计丑闻的Wirecard此前披露其存托账户中有19亿欧元现金不翼而飞，导致其股价连续暴跌，掌舵18年的CEO亦宣布辞职。此外，担任Wirecard审计机构长达10年的安永指责该公司19亿欧元现金不翼而飞是一场“复杂且精心策划的欺诈，涉及世界各地不同机构的多个当事方。”在这一丑闻曝光后，Wirecard已申请破产保护。

（编辑：PHP编程网 - 黄冈站长网）

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